Monotributistas fueron suspendidos por operar en el mercado bursátil

Sábado 25 de octubre de 2014
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) oficializó que recategorizó y suspendió el Cuit de 524 monotributistas que realizaron compraventa de bonos y acciones por valores que exceden su capacidad económica declarada ante el fisco.
El 40% de ellos estaban inscriptos en la categoría más baja del Monotributo, la “B”, que contempla ingresos brutos anuales de hasta 48.000 pesos.
Se trata de monotributistas que realizaron operaciones en el mercado bursátil a través de bancos o sociedades de bolsa, mientras que declararon ingresos mensuales por $4.000 en promedio. La maniobra demuestra que estos contribuyentes pretendieron ocultarse dentro del monotributo para evitar el pago del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor agregado.
Por tal motivo, Afip suspendió preventivamente el Cuit de los monotributistas y los excluyó del Régimen Simplificado aplicando el procedimiento en la Ley 26.565.
También, requirió información a los bancos y sociedades de bolsa que operaron con estos contribuyentes para que informen respecto de las operaciones de los monotributistas y de los antecedentes que habrían justificado la operatoria. Finalmente, informó de estas irregularidades a la Comisión Nacional de Valores y remitió los respectivos Reportes de Operación Sospechosa (ROS) de lavado de activos a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Se informó que mediante la Fiscalización Electrónica, se realizan cruces informáticos y analiza las posibles inconsistencias entre lo declarado y los ingresos reales, que tras ser notificados poseen un plazo estipulado para justificar las posibles correcciones vía web. Así, se busca asegurar la transparencia fiscal expulsando del Régimen Simplificado para Pequeños contribuyentes a aquellos que, incumpliendo el carácter social de este, lo utilizan como escondite para ocultar el volumen real de sus operaciones comerciales.


El dato 524
Contribuyentes de la categoría más baja fueron suspendidos porque los montos de las operaciones superaban declaraciones de ingresos.